公司治理架構

審計委員會成員

委員會之運作以下列事項之監督為主要目的：

• 依證券交易法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
• 內部控制制度有效性之考核。
• 依證券交易法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
• 涉及董事自身利害關係之事項。
• 重大之資產或衍生性商品交易。
• 重大之資金貸與、背書或提供保證。
• 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
• 簽證會計師之委任、解任或報酬。
• 財務、會計或內部稽核主管之任免。
• 由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
• 其他公司或主管機關規定之重大事項。

審計委員會運作情形

本屆委員會自114年6月27日選任，截至114年11月15日止委員會開會4次（A）， 董事出列席情形如下：

薪資報酬委員會成員

薪資報酬委員會之職責：

• 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
• 確保公司之薪資報酬安排符合相關法令並足以吸引優秀人才。
• 董事、審計委員會成員及經理人之績效評估及薪資報酬應參考同業通常水準支給情形， 並考量與個人表現、公司經營績效及未來風險之關連合理性。
• 不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。
• 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。 薪資報酬委員會由召集人每年至少召開二次，並得視需要隨時召開會議。

薪資報酬委員會運作情形

本屆委員會自114年7月10日董事會通過委任，截至114年11月15日止委員會開會2次（A）， 董事出列席情形如下：